En la comisaría de Torrente (Valencia) se recibió denuncia de un ciudadano que recibió un cargo de una operadora de telefonía por la compra de un teléfono móvil de alta gama, por importe de 696 euros y se comprobó que ese aparatoo había sido adquirido fraudulentamente a su nombre y se había entregado en la ciudad de León.
Realizadas oportunas investigaciones, se logró identificar a la persona que introdujo su tarjeta SIM en el teléfono fraudulento, quien manifestó haberlo comprado en un portal de compraventa en Internet. Identificado y detenido el vendedor, dijo haber sido captado por un teleoperador de Perú perteneciente a una conocida operadora de telefonía, que hacía compras fraudulentas de teléfonos a cargo de distintos clientes de la compañía y los enviaba a otros clientes captados previamente como intermediarios.
Esas 'mulas' serían las personas encargadas de vender los dispositivos telefónicos por Internet a través de los distintos portales. Parte del dinero obtenido por la venta se enviaba al teleoperador peruano mediante transferencias hechas a través de empresas de servicios de envío de dinero, quedándose el intermediario con un porcentaje de la venta.
Tras diversas gestiones se pudo confirmar que el teleoperador peruano había recibido 14 envíos de dinero, resultado de estafas a otras tantas víctimas, siendo identificados otros dos intermediarios o 'mulas' captadas por el mismo teleoperador. El detenido pasó a disposición judicial y el teléfono móvil recuperado fue remitido al Juzgado de Instrucción de guardia de León.