La Guardia Civil ha detenido a una mujer de Ponferrada como presunta autora de un delito de estafa, falsificación de documento y blanqueo de capitales. La Guardia Civil inicio la investigación cuando tuvo conocimiento a través de una denuncia presentada en la Guardia Civil tras haber sido víctima de una presunta estafa inmobiliaria.
Las pesquisas revelaron que la denunciada, quien ofrecía servicios de gestión para la adquisición de vivienda y trámites hipotecarios, recibió una transferencia de 15.000 euros de los afectados. Sin embargo, no realizó ninguno de los trámites acordados y, además, abrió ilícitamente cuentas bancarias a nombre de la víctima, desviando los fondos para su propio beneficio.
Durante la investigación, agentes de la Guardia Civil recabaron pruebas incriminatorias que demostraban la apertura fraudulenta de cuentas bancarias y la transferencia no consentida de los fondos, dificultando así la trazabilidad del dinero con el propósito de blanquearlo. Además, se descubrió que la oficina desde la cual ofrecía sus servicios inmobiliarios era ficticia y que su domicilio en Valladolid había sido abandonado tras un lanzamiento judicial por impago.
La Guardia Civil constató que la acusada tenía antecedentes por delitos similares. Finalmente, en el mismo mes de mayo, fue localizada en Ponferrada, donde presuntamente intentaba continuar con sus actividades fraudulentas.
La detenida ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Valladolid como presunta autora de los delitos de estafa, administración desleal, falsificación de documento y blanqueo de capitales.
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